Vừa qua lực lượng công an Tp HCM đã thành công đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng với số tiến lên đến 3,8 tỉ USD (tương đương 87.600 tỷ đồng). Đây được xem là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng công an thành phố triệt phá được. Đường dây tổ chức đánh bạc này do 4 đối tượng là Long Bạch, Long Nhu, Mai Ngân và Đắc Quý cầm đầu. Theo urbayer ghi nhận được bọn chúng đã có nhiều chiêu trò hết sức tinh vi để dụ dỗ lôi kéo người chơi đánh bạc tại 2 website để hưởng hoa hồng từ người chơi.
Mục Lục
Triệt phá đường dây đánh bạc lớn nhất tại TP.HCM
Theo Công an TP.HCM, đường dây tổ chức đánh bạc này được thực hiện trên không gian mạng. Do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP HCM triệt phá được; với số tiền ước tính lên đến gần 87.000 tỷ đồng.
Nguồn thông tin cho hay. Mới đây Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05). Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị khác bắt giữ hai đối tượng. Gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991) và Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp). Cả hai bị bắt khi lẩn trốn tại địa bàn quận 7.
Đây là hai đối tượng có vai trò cầm đầu trong đường dây cờ bạc quy mô lớn mà Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án. Và cất lưới từ đầu tháng 11 đến nay. Trước đó, Công an TP bắt giữ hai đối tượng cầm đầu khác là Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình); và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận).
Theo thông tin ban đầu, thông qua công tác nghiệp vụ, rà soát trên không gian mạng. Phòng PA05 phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô cực lớn. Các đối tượng cầm đầu được xác định lưu trú tại TP.HCM.
Đáng nói, các đối tượng tổ chức đã vận hành đường dây cờ bạc qua mạng rất tinh vi. Chúng giao dịch bằng các loại tiền ảo như: USDT, Ethereum… Các đối tượng cầm đầu bí mật điều hành, phân cấp nhiều tầng… Và có nhiều đại lý, người chơi khắp các tỉnh, thành.
Cách thức hoạt động
Các đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng ở hai trang web có địa chỉ Swift… và Naga… (cả hai trang web này cũng được hình thành qua nhiều lần thay đổi. Và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evo…) để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì băng nhóm này được hưởng lợi càng cao.
Người chơi muốn tham gia phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano, để mua tiền ảo là USDT hay Rthereum. Người chơi tạo tài khoản trên các trang web cờ bạc. Dùng tiền ảo để đặt cược.
Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá; mời gọi dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.
Khi có nhiều người chơi thì băng nhóm này sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo. Và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Nhiều đối tượng và tang vật được thu giữ
Đến thời điểm cất lưới hồi đầu tháng 11, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp cùng công an một số tỉnh, thành đã bắt, khám xét tại nhiều địa điểm. Qua đó, công an bắt giữ tổng cộng 59 đối tượng. Gồm: 13 đối tượng có vai trò cầm đầu, đại lý, 16 con bạc và 30 người có liên quan.
Công an thu giữ lượng tang vật. Gồm: 40 laptop, 15 máy tính các loại, 7 ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, gần 3 tỷ đồng cùng ngoại tệ. Và các giấy tờ nhà đất, có tổng giá trị gần 21 tỷ đồng.
Công an làm rõ, đường dây cờ bạc này có lượng tiền giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD, ước tính khoảng 87.600 tỷ đồng; (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái). Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM khám phá.
Nguồn: vietnamnet.vn
